Ministerul Finanțelor a raportat că aproape 2 miliarde de euro au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, fiind implicate fluxuri de numerar de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat.
Analizele bazate pe declarațiile de numerar depuse la punctele de frontieră arată că sumele de peste 1,7 miliarde de euro au fost transportate în această perioadă, evidențiind tipare recurente și utilizarea frecventă a anumitor rute și puncte de frontieră.
Citește și: Cât plătesc românii în plus pentru rate și chirii după ce euro a trecut de 5,34 lei
Potrivit raportului, în 2024 și 2025, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană și 1.835 la ieșire, cu valori totale de 1,261 miliarde euro și, respectiv, 511,7 milioane euro.
Care sunt principalele rute și țări de proveniență ale numerarului tranzitat?
Analiza a identificat că Ucraina a fost principala țară de proveniență a fondurilor, reprezentând 73% din declarațiile depuse la intrarea în UE prin România. În total, 1.464 de declarații au fost depuse de persoane din Ucraina, iar 943 dintre acestea, adică 64%, au fost făcute de doar 21 de indivizi.
- Ruta Ucraina – România – Austria
- Ruta Ucraina – România – Turcia
- Volume foarte mari concentrate în puncte vamale precum Siret și Halmeu
- Declarații de numerar depuse de un grup restrâns de persoane
- Biroul Vamal Siret a înregistrat declarații însumând aproximativ 793,9 milioane euro
- Biroul Vamal Halmeu a înregistrat declarații însumând aproximativ 362,7 milioane euro
Ce impact au aceste fluxuri de numerar asupra securității și controlului la frontieră?
Analizele arată că aceste tipare recurente și volume mari de numerar ridică semne de întrebare privind contrabanda și spălarea banilor, implicând un grup restrâns de persoane care efectuează transporturi repetate de valori foarte mari.
Autoritățile române au intensificat verificările, iar punctele vamale de la Siret și Halmeu au fost cele mai concentrate, cumulând peste 92% din totalul sumelor declarate, ceea ce indică o nevoie de monitorizare strictă și controale suplimentare pentru prevenirea activităților ilegale.
Reacțiile oficiale subliniază importanța colaborării internaționale și a controalelor riguroase pentru a combate contrabanda și pentru a asigura integritatea sistemului de frontieră.
Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română continuă să analizeze aceste fluxuri, urmărind să identifice și să descurajeze activitățile ilegale legate de transportul de numerar.