Curtea de Apel din București a hotărât, într-o decizie definitivă, să ridice sechestrul asigurător de pe apartamentele Nordis situate în Mamaia, evaluat la o sumă de peste 100 de milioane de euro.
Decizia a fost luată miercuri, 14 octombrie, când judecătorii au admis contestațiile formulate de Nordis Management și Nordis Mamaia, respingând contestația lui Vladimir Ciorbă. Totodată, sechestrul impus de anchetatori pe averea familiei Ciorbă rămâne în vigoare.
Citește și: O trecere de pietoni din Ariciu, Brăila, este ignorată de șoferi și stârnește controverse
Detalii despre dosarul Nordis
În luna februarie a anului 2025, procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au decis să impună sechestrul asigurător pe 201 imobile, cinci unități comerciale, 22 de terenuri, 11 vehicule, acțiuni și părți sociale, în contextul dosarului Nordis. Totodată, au fost blocate 48 de conturi bancare ale unor persoane fizice și juridice.
Schema prin care asociații Nordis mutau banii încasați de la clienți în alte conturi a fost complexă, fiind formulate acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune. Jurista firmei era la curent cu mișcările financiare, conform documentelor consultate.
Recent, ANAF a demarat verificări interne după publicarea articolelor privind activitățile infracționale ale unor inspectori ai Fiscului, care ar fi ignorat neregulile din grupul Nordis. Prejudiciul estimat în această afacere este de 90 de milioane de euro, afectând și statul român, care acuză grupul de delapidare și evaziune fiscală.
În plus, DIICOT a extins urmărirea penală față de Laura Vicol, fosta deputată PSD, pentru fals în declarații, spălarea banilor și complicitate la înșelăciune. Anchetatorii au identificat venituri nejustificate și împrumuturi fictive, implicând sume semnificative.
Conform Adevarul.ro