Procurorii DIICOT au dispus în 2 și 3 septembrie 2026 acțiuni penale împotriva a cinci societăți comerciale, inclusiv o firmă de transport internațional, în cadrul unui dosar de trafic de droguri și constituire de grup infracțional.
Gruparea, constituită din septembrie 2023 de patru bărbați și o firmă de transport, ar fi folosit firmele pentru a ascunde droguri aduse din Spania către diverse state europene, creând aparența unor transporturi comerciale legale. În cadrul anchetei, au fost capturate în patru transporturi 1.719 kilograme de droguri, estimate la aproximativ 9,6 milioane de euro en-gros și 25 de milioane de euro en-detail.
Citește și: Tribunalul București a anulat dosarul afaceristului Jean Paul Tucan după percheziția din Năvodari
Transporturile au fost organizate cu tractoare și semiremorci, încărcate cu mărfuri obținute prin burse internaționale de transport. Drogurile, comandate de traficanți albanezi, au inclus rezină de canabis, canabis și cocaină. Ancheta a beneficiat de sprijinul autorităților din Franța, Spania, Italia și Germania, precum și de cooperarea Eurojust și Europol.
DIICOT a solicitat Tribunalului București măsuri preventive pentru firme, precum blocarea activelor, suspendarea activităților de transport rutier pentru 60 de zile și interzicerea înstrăinării acestora, pentru a preveni eventuale operațiuni de lichidare sau fuziune.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.