Gabriel Daraban, care a ocupat funcția de director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT în cadrul anchetei referitoare la contrabanda cu motorină.Acesta este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț a României, cunoscut pentru implicarea sa în scandaluri anterioare.
Procurorii afirmă că 66.000 de tone de petrol au fost introduse fără respectarea legii în România prin intermediul Portului Constanța, utilizând acte false.Prejudiciul estimat pentru stat este de aproape 80 de milioane de lei.Printre persoanele investigate se numără o fostă directoare a Vămii Constanța și angajați ai CEC Bank.
Citește și: Radu Miruță afirmă că nu a fost citat în dosarul penal SAFE-Rheinmetall
Audierile și reținerea lui Gabriel Daraban
Audierile au avut loc noaptea trecută, iar Gabriel Daraban a fost reținut după ce persoanele implicate în dosar au fost aduse la DIICOT.El și-a dat demisia cu o zi înainte de perchezițiile efectuate de procurori.Astăzi, el va fi prezentat în fața judecătorilor pentru a se decide măsura care va fi aplicată.
Conform anchetatorilor, Daraban ar fi fost parte a unei grupări infracționale care a folosit două firme din Malta și Elveția pentru a introduce combustibil în România cu acte false.Gruparea ar fi fost activă din 2023 și a utilizat facturi fictive pentru a evita plata taxelor din comerțul cu motorină și benzină.
Procurorii au efectuat descinderi la 46 de adrese din București și din cinci județe, vizând companii suspectate de evaziune fiscală.Schema infracțională ar fi implicat petrol rusesc,, dar DIICOT a precizat că nu există dovezi că motorina provine de la distribuitori din Federația Rusă.
Mihaela Porime, procuror DIICOT, a detaliat că sistemul de evaziune a constat în plasarea unei firme aflate în insolvență între furnizorul de motorină și beneficiarii finali, ceea ce a permis deducerea ilegală a TVA-ului.Reprezentanții Oil Terminal au afirmat că societatea nu are nicio implicare procesuală în acest caz și că au cooperat cu autoritățile, oferind toate documentele necesare.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.