Sursă: Hotnews.ro
Inspectorii antifraudă de la ANAF au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală, în care patru firme din domeniul pazei și protecției au fraudat bugetul de stat cu peste 12,35 milioane de lei, folosind facturi false și retrageri masive de numerar.
Citește și: Nou soi de cartof dulce testat la Dăbuleni, cu potențial de 45.000 euro pe hectar
Cele patru companii, controlate de aceiași oameni, aveau ca activitate principală servicii de pază pentru magazine, depozite și clădiri de birouri. Deși pe hârtie erau firme separate, acestea funcționau ca un singur circuit, în realitate fiind controlate de aceiași administratori. Potrivit ANAF, ele înregistrau în contabilitate facturi și documente pentru operațiuni fictive, fără activitate economică reală, pentru a reduce artificial suma datorată statului la TVA și impozit pe profit.
Metoda de fraudare și traseul banilor
Conform comunicatului ANAF, banii încasati de firme de la clienți erau scoși din companie și puși deoparte. Traseul banilor a fost urmărit de autorități, care au constatat că sumele totale au fost retrase în numerar prin peste 6.600 de operațiuni, în tranșe de aproximativ 4.000 de lei, pentru a evita atenția și a complica identificarea beneficiarilor efectivi.
- Sumă totală retrasă: peste 26 de milioane de lei
- Număr operațiuni: peste 6.600
- Metoda de retragere: numerar în tranșe mici pentru a evita suspiciuni
- Prejudiciu estimat: peste 12,35 milioane de lei
- Detalii fiscale: TVA neplătită de 8.374.516 lei, impozit pe profit de 3.946.325 lei, impozit micro de 32.948 lei
Ce urmează în anchetă și verificări
Dosarul a fost trimis procurorilor, care vor decide asupra măsurilor legale împotriva persoanelor implicate. ANAF continuă verificările și la alte firme legate de această rețea, pentru a stabilit întreaga amploare a schemei și a recupera banii datorați bugetului de stat.
Autoritățile precizează că ancheta este în desfășurare, iar prejudiciul final ar putea crește pe măsură ce se vor finaliza controalele suplimentare. În prezent, verificările continuă pentru a identificat toate persoanele și entitățile implicate în această fraudă complexă.