Sursă: Mediafax.ro
Inspectorii antifraudă au identificat un mecanism complex prin care peste 2.000 de autoturisme second-hand din Germania au fost aduse în România, cu valori declarate sub 30% din prețul real. Prejudiciul estimat de ANAF depășește 26 de milioane de lei, fiind rezultatul unor scheme frauduloase transfrontaliere.
Citește și: Nou soi de cartof dulce testat la Dăbuleni, cu potențial de 45.000 euro pe hectar
Investigațiile Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au inclus verificări în mai multe județe, precum Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, și au fost realizate schimburi de informații cu autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene. În cadrul anchetei, s-au descoperit societăți de tip „missing trader”, înființate în Ungaria și Slovacia, utilizate pentru achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA.
Care este mecanismul fraudei cu mașini din Germania în România?
Potrivit ANAF, societățile implicate schimbau codurile de TVA în mod succesiv, în cazul în care unul dintre ele avea codul anulat. Astfel, operațiunile erau transferate pe alte firme fără a modifica mecanismul comercial, iar documentele folosite nu reflectau circuitul real al tranzacțiilor. Mașinile erau apoi vândute în România, iar valoarea declarată în documente era adesea mai mică de 30% față de prețul inițial din Germania.
- Facturi fictive sau completate în alb
- Contracte succesive între persoane fizice și societăți
- Utilizarea unor persoane interpuse, care nu știau despre tranzacții
- Documente de înmatriculare emise pe numele unor firme inexistente sau care nu confirmau operațiunile
- Valori declarate mult sub prețul real al mașinilor
Ce măsuri a luat ANAF pentru recuperarea prejudiciului?
Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și bunurilor persoanelor implicate. De asemenea, s-au efectuat controale și verificări suplimentare pentru a identificat toate etapele circuitului fraudulos și pentru a demasca rețeaua de tranzacții fictive.
ANAF susține că activitatea ilegală a fost coordonată din România, societățile externe fiind folosite pentru a crea aparența unor operațiuni intracomunitare conforme cu legislația fiscală. În acest mod, s-a încercat reducerea artificială a bazei de impozitare și a obligațiilor fiscale, prejudiciul fiind estimat la peste 26 de milioane de lei.
Autoritățile continuă verificările și urmăresc recuperarea integrală a prejudiciului, urmând să aplice sancțiuni și măsuri legale împotriva celor implicați în această schemă frauduloasă.