Sursă: Hotnews.ro
O fostă directoare a companiei Electrica Serv, societate cu capital majoritar de stat, a fost trimisă în judecată pentru delapidare și fraudă bancară. Aceasta este acuzată că a transferat ilegal peste 4,5 milioane de lei din conturile societății în propriile conturi și ale soțului său.
Citește și: Nou soi de cartof dulce testat la Dăbuleni, cu potențial de 45.000 euro pe hectar
Potrivit parchetului, femeia a folosit dispozitivele de autentificare token ale altor angajate, fără știrea acestora, și a realizat 18 transferuri succesive, cu sume cuprinse între 22.500 și 438.520 lei. Transferurile au fost posibile deoarece sistemul bancar nu verifica automat corespondența dintre denumirea beneficiarului și IBAN-ul introdus.
Ce metode a folosit fosta directoare pentru a transfera banii
Procurorii susțin că femeia a conceput și pus în aplicare un mecanism prin care a însușit fonduri din patrimoniul societății, disimulând identitatea beneficiarilor. Ea a introdus în documente denumiri ale unor furnizori reali sau entități din cadrul grupului, dar a indicat propriul cont sau cel al soțului pentru beneficiari.
- Transferuri succesive între 22.500 și 438.520 lei
- Utilizarea ilegală a dispozitivelor token ale altor angajate
- Disimularea beneficiarilor reali în documente fictive
- Emiterea de facturi și referate false pentru a justifica plățile
- Infracțiuni de acces ilegal la sistemul informatic și falsificare de documente
Ce urmează în cazul dosarului de fraudă de la Electrica Serv
Dosarul a fost trimis Tribunalului București pentru judecată. În acest caz, autoritățile continuă ancheta pentru a stabilit întreaga rețea de transferuri frauduloase și eventualii complici. Fosta directoare se află sub control judiciar, fiind acuzată de mai multe infracțiuni de delapidare, acces ilegal la sistem și fals.
Acest caz evidențiază vulnerabilitățile sistemelor informatice din instituțiile publice și necesitatea unor controale mai stricte pentru prevenirea fraudelor financiare. Autoritățile continuă verificările pentru a recupera prejudiciul și pentru a trage la răspundere persoanele implicate.
Maria Ionescu a fost director economic la Electrica Serv până în octombrie 2024, iar ancheta este în curs pentru a clarifica întregul mecanism de fraudă.