Procuratura maghiară a deschis o anchetă penală împotriva fostului director general al Companiei Naționale de Administrare a Activelor din Ungaria, suspectat de deturnare a peste 7 milioane de euro către România, a anunțat joi purtătorul de cuvânt adjunct al procuraturii, conform agenției Hirado.
Investigațiile vizează un contract de împrumut încheiat în 2014 între o societate de stat maghiară și o companie românească, în valoare de peste 8 milioane de euro. Membrii consiliului de administrație al societății maghiare au aprobat această tranzacție în condiții suspecte, fără verificări de credit sau evaluări de risc, încălcând strategia de gestionare a activelor.
Citește și: Nou soi de cartof dulce testat la Dăbuleni, cu potențial de 45.000 euro pe hectar
Potrivit declarațiilor, în momentul încheierii contractului, garanțiile nu fuseseră încă finalizate, iar decizia de a aproba împrumutul a fost luată rapid, în condițiile în care societatea nu putea acorda un astfel de împrumut conform strategiei sale. Banii au fost transferați către o companie de stat din România, care ulterior a fost lichidată, iar investiția în centrala solară nu s-a concretizat.
Ce acuzații i se aduc fostului director și ce consecințe are cazul
Fostul director general al companiei maghiare este suspectat de gestionare frauduloasă, cauzând pierderi financiare de peste 7 milioane de euro. În urma anchetei, autoritățile au dispus confiscarea a 27 de proprietăți ale suspecților, însă hotărârea nu este încă definitivă.
- Pierderi financiare de peste 7 milioane de euro
- Transferul ilegal de fonduri către România
- Lichidarea companiei românești implicate
- Confiscarea proprietăților suspecților
- Interogarea și reținerea suspectului principal
Contextul și următorii pași în ancheta maghiară
Autoritățile din Ungaria au început urmărirea penală și au solicitat supraveghere de către instanță pentru fostul director, suspectat de gestionare frauduloasă și delapidare. Moțiunea pentru supraveghere a fost aprobată de Tribunalul Districtual Kecskemét, iar ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele acestui caz complex.
Impactul financiar pentru Ungaria depășește 7 milioane de euro, iar ancheta vizează și alte persoane implicate în proces. Reacțiile oficiale vor continua pe măsură ce ancheta avansează și se vor clarifica toate aspectele legale ale acestui scandal de corupție.