Șeful ANAF, Adrian Nica, a dezvăluit, marți, modul în care s-au pierdut aproximativ 400 de milioane de euro din bugetul României, din cauza contribuabililor cu profil de risc foarte ridicat, care nu mai au cont bancar și nu pot fi urmăriți pentru recuperarea datoriilor.
Potrivit declarațiilor, în jur de 80.000 de societăți comerciale au datorii totale de 2,3 miliarde de lei, sume care nu mai pot fi recuperate pentru că firmele nu mai dețin conturi bancare și nu pot fi puse popriri. Adrian Nica a precizat că aceste datorii reprezintă echivalentul a două treimi din suma plătită de România către compania americană Pfizer pentru vaccinuri anti COVID, adică 600 de milioane de euro.
Citește și: Nou soi de cartof dulce testat la Dăbuleni, cu potențial de 45.000 euro pe hectar
Președintele ANAF a subliniat importanța identificării contribuabililor cu risc, menționând că au fost descoperite până acum circa 12.000 de contribuabili cu profil de risc foarte ridicat, în urma unei analize de risc centralizată. Nica a explicat că instituția lucrează pentru a verificat dacă metodele digitale folosite se confirmă în teren și pentru a diferenția contribuabilii onești de cei care aleg să evite plata taxelor.
Care sunt schemele de fraudă descoperite de ANAF?
Adrian Nica a afirmat că există contribuabili care de la început își înființează scheme de fraudă, construite pentru a intra în insolvență. El a explicat că indicatorii de pre-insolvență, precum profitabilitatea peste 40% față de media domeniului și lipsa activelor, sunt semne clare ale unor scheme de fraudă.
- Firme fără active reale, dar cu profit mare
- Profit peste 40% față de media în domeniu
- Întârzieri în plata obligațiilor fiscale
- Scheme de înființare pentru a evita plata taxelor
- Beneficiari reali greu de identificat
Ce măsuri intenționează ANAF pentru combaterea fraudelor?
Președintele ANAF a menționat că instituția lucrează la dezvoltarea unui model propriu de inteligență artificială, menit să identifice contribuabilii cu risc, în special cei care încearcă să ascundă beneficiarii reali ai banilor. Nica a subliniat că digitalizarea va ajuta la o mai bună cunoaștere a contribuabililor și la diferențierea între contribuabilii onești și cei care aleg calea fraudelor.
Reacțiile oficiale indică faptul că ANAF va intensifica controalele și va continua să implementeze tehnologii avansate pentru a reduce pierderile bugetare cauzate de schemele de fraudă și de contribuabilii fără conturi bancare active. În plus, se așteaptă o creștere a eficienței în recuperarea datoriilor restante, chiar și în cazul firmelor insolvente.
Adrian Nica a încheiat spunând că e nevoie de colaborare între instituție și contribuabili pentru a combate eficient evaziunea fiscală și pentru a proteja bugetul național, în condițiile în care schemele de fraudă devin tot mai sofisticate.