ro Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un proiect-pilot desfășurat la nivel național în sectorul schimbului valutar.
Verificările au vizat un eșantion de 33 de operatori, cu 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc.
În cadrul controalelor, inspectorii au analizat documentele financiar-contabile și fiscale, precum și înregistrările video deținute de societățile controlate.
În urma verificărilor, au fost constatate multiple neconformări, precum nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și efectuarea de tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților.
Nereguli fiscale și sancțiuni aplicate de ANAF Printre principalele nereguli identificate s-au numărat neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiuni de schimb valutar și efectuarea de vânzări sau cumpărări de valută fără documente justificative.
Citește articolul complet pe Legio News
Deschide articolul →