Sursă: Mediafax.ro

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un proiect-pilot desfășurat la nivel național în sectorul schimbului valutar. Verificările au vizat un eșantion de 33 de operatori, cu 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc.

În cadrul controalelor, inspectorii au analizat documentele financiar-contabile și fiscale, precum și înregistrările video deținute de societățile controlate. În urma verificărilor, au fost constatate multiple neconformări, precum nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și efectuarea de tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților.

Nereguli fiscale și sancțiuni aplicate de ANAF

Printre principalele nereguli identificate s-au numărat neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiuni de schimb valutar și efectuarea de vânzări sau cumpărări de valută fără documente justificative. De asemenea, inspectorii au descoperit diferențe între activitatea efectivă și evidențele fiscale și contabile ale operatorilor.

• Prejudiciu total de aproape 15 milioane de lei la o firmă de pază din București
• Controale la 33 de operatori, cu 54 de puncte de lucru
• Sancțiuni totale de aproape 3,5 milioane de lei
• Amenzi contravenționale în valoare de peste 1,1 milioane de lei
• Confiscări în valoare de peste 2,3 milioane de lei

Impactul controalelor și următorii pași

Controalele au condus la aplicarea unor sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei, în special amenzi și confiscări. Un caz relevant a fost în județul Suceava, unde inspectorii au sancționat operatorul cu 60.000 de lei și au confiscat sume în valută fără documente justificative.

Autoritățile continuă verificările în sectorul schimbului valutar, urmând să aplice măsuri suplimentare pentru combaterea evaziunii fiscale și a operațiunilor ilegale. Aceste acțiuni vizează consolidarea controlului și creșterea transparenței în activitatea operatorilor economici.